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最新消息: 测评网贷平台合盘贷发现了惊天秘密

作者:habao 来源: 日期:2019-9-23 7:25:00 人气:

  梦见包被偷平台的主要标集中在房贷、信贷、票据抵押项目上,其中个贷标的为散标,各散标的金额在20万以内(金额合规达标、参考年化合规达标)项目资金分散性普通,存在一定的风险,东浙网客户端(),

  从股权结构来看,该平台的实际控制人疑似为上海众鼎实业集团有限公司的张哲仁。而上海众鼎实业集团就是合盘理财在9月份所获得的B轮融资。

  从工商变更的情况来看,合盘实业于今年9月11日发生投资人股权变更, ,原来的19名自然人股东,变更为上海众鼎实业集团有限公司与自然人陈国贤;代表人也由原来的陈志生变更为郑小丽,合盘实业的董事和监事名单也同时完全更换。

  根据互金预警网的查询,这家名为上海众鼎实业集团有限公司的集团公司的股东仅为两个自然人张哲仁和张大众。

  张哲人名下担任法人的企业有12家,投资参股的企业25家。但这些企业中,大多企业均未找到日常经营的相关信息。

  合盘理财目前的待还余额约为7.27亿元,平台近期日成交量大概在500万上下。资金近流入为正。总体运营数据上尚可。

  从借款大户排行来看,前十大借款人借款均在千万元以上。排名第一的竟然借款5000万元。这严重违反了《网贷借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第十七条:

  近期关于合盘理财的负面报道是层出不穷,主要集中在其标的造假,涉嫌自融等问题。近日有网友在第三方论坛发帖,指出其多个标的存在造假的情况。

  其中标的信贷通S-1801281,根据相关信息查询,借款企业为浙江开通投资有限公司,而该公司的注册时间为2017年12月18日,刚注册的公司就在平台上借款。

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