广东德美精细化工股份有限公司2016半年度报告摘要
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2015 年 12 月 18 日，第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于收购亭江新材股份的关联交易议案》，公司收购黄冠雄先生、何国英先生、 高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱铸先生、黄良莹先生持有的四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“亭江新材”）股份。收购完成后，公司持有亭江新材50，266，950股股份，占亭江新材总股份数的83.78%。该议案已经2016年1月5日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，亭江新材变更为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。因此公司按照同一控制下企业合并的相关对比较期报表进行了追溯调整，且按照进行了账务处理。
公司目前经营主要业务包括精细化学品、石油化工品和农牧食品三个方面。2016年上半年，世界形势复杂多变，国内仍处在结构调整的关键阶段，新旧矛盾相互交织。随着国内经济发展步入新常态，经济增速逐步回落、经济下行压力仍然较大，同时受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素，直接影响精细化工、石油化工和食品行业的发展。为应对错综复杂的经济形势和行业形势，报告期内，董事会紧紧围绕年初制定的经营计划与发展目标，各项工作顺利开展。
2016年上半年，我国纺织行业面临的外部形势仍然严峻，内外市场增长动力偏弱，行业固定资产投资增速逐步放缓，成本负担重、融资难融资贵、环保监管手续繁琐、部分行业结构性产能过剩。为此公司纺化事业部上半年开展了以下重点工作：（1）深耕浙江市场区域化运作的模式，缩小服务半径，提升服务质量，提高反应速度和运营效率；（2）提高产品质量的稳定性，组建高端客户服务团队，加大高端客户的开发力度；（3）加强供应链系统的体系化建设，加大对区域公司物料采购的力度；（4）开发、推广节能环保产品、高端产品，抢占市场制高点，确保重点项目市场推广取得突破；（5）加快海外市场拓展力度，促进海外销售快速增长。
2016年上半年皮革行业持续低位运行，行业运行呈现放缓、分化等主要特征。皮革行业下行压力依然较大，企业盈利能力有待进一步提升。为此亭江新材事业部上半年开展了以下重点工作：（1）加大科技投入和创新，做强做大亭江优势产品，打造专项产品体系科技核心竞争力；（2）加快对外合作进度，落实涂饰产品合资项目，培育和创造后发之势；（3）聚焦优势资源做好战略性大客户的开发，推动客户结构优化。强化客户资信管理，确保安全经营，推动体系性工作持续优化；（4）创新应用技术服务新模式，适应行业发展新形势和客户结构调整新需求。
经历了上半年大起大伏，国际原油市场的价格博弈逐渐进入胶着状态，多空双方下半年将围绕每桶50美元大行反复震荡。在全球经济缓慢复苏的背景下，未来国际油价上升乏力。为了异辛烷项目的平稳运行，美龙中炜事业部在公司的指导协助下，进行了下述重点工作：（1）进行生产装置技术，提产降耗工作取得阶段性（2）推进低成本战略，实行全面的精细化管理，在努力降低各环节成本的基础上，打造公司的竞争优势；（3）把项目管理的工作思引入日常工作，既降低了成本又提高了员工积极性；（4）全面完成制度流程建设、优化，实现了工艺流程、操作规程及各类应急预案的全覆盖。随着加大对大气雾霾的治理力度，并逐步在全国范围内推广实施国五标准，异辛烷作为符合国五标准的汽油添加剂，有着良好市场发展前景。
2016年上半年，农牧业收入、毛利率均大幅改善，平台建设不断深入推进。从草香猪养殖场的建立，到创建“英农畅想空间”、“英农生机庄园”渠道品牌和“英农草香猪”的产品品牌，再至“英农农科院”挂牌成立，尝试与优秀的专业合作，打造平台＋出版社的农产品合作模式，“英农”生鲜品牌走入了千家万户。目前现代化养猪场已渐成气候，英农畅想空间和新型社区店也已小有规模。通过之前基础设施的建设和核心商业模式的探索，英农将朝着战略方向稳步前进。
2016年6月末公司总资产为294，691.62万元，其中流动资产129，481.76万元，占总资产的43.94%；长期股权投资33，189.74万元，占总资产的11.26%，比年初减少10.90%，主要是出售了奥克股份股票；固定资产及在建工程70，833.23万元，占总资产的24.04%；无形资产及其他资产61，186.90万元，占总资产的20.76%，同比增长6.38%，主要是本年新增购买了理财产品。2016年6月末公司负债总额为95，699.02万元，其中流动负债61，190.56 万元，占总负债的63.94%，总额比期初降低了8.51%；长期负债为34，508.46万元，占总负债的36.06%，总额比期初增加了77.03%，主要为长期借款的增加。2016年6月末总负债比年初增加9，325.20万元，增长率10.80%，主要是长期借款增加。2016年6月末公司股东权益198，992.60万元，比年初减少12，579.49万元，主要是同一控制下企业合并对年初数进行了追溯调整。
2016年上半年营业收入比上年同期下降5.87%，主要是公司持续调整产品结构，持续减少低毛利产品的销售，提升高毛利产品的销售，优化公司的产品盈利结构所致。2016年上半年营业利润比上年同期下降61.81%，主要原因是2015年上半年出售天原股票所产生的投资收益占比较大所致。2016年上半年销售费用发生额比上年同期发生额上升18.10%，主要原因是因为英农为提升销售额而发生的费用所致。2016年上半年管理费用发生额比上年同期发生额上升6.53%，主要原因是英农为提升销售额而发生的管理成本所致。2016年上半年财务费用发生额比上年同期发生额下降57.91%，主要是因为平均贷款余额比上年同期减少、贷款利率下降以及汇兑收益增加所致。2016年上半年利润总额比上年同期下降59.15%，主要原因是2015年上半年出售天原股票所产生的投资收益占比较大所致。归属于公司普通股股东的净利润同比下降61.59%，主要原因是出售股票所产生的投资收益同比减少从而导致净利润同步下降所致。扣除非经常性损益后的净利润同比减少26.08%，主要原因是英农事业部和中炜化工亏损增加所致。报告期内公司实现每股收益0.2372元，比上年同期下降0.3801元，下降61.57%，主要是由于净利润减少所致。
为实现2016年的业绩稳定，公司制定了全年经营思：一是务实稳定三大主营业务，围绕主业不断创新开拓发展；二是在公司内部建设方面，加强企业风险管理工作，启动风险导向的企业内部控制体系建设，整合内部资源提升运营效率，并充分发挥公司职能部门对各事业部模块的支持，建立良好沟通机制，确保新老产业并进发展；三是重点关注核心人才领导力的培养和发展，有针对性探讨建立德美中、高层领导力通用模型，为公司持续的领导力发展打下基础。
构建德美风险导向内部控制建设体系，以此来提升基础管理，完善管理制度，优化管理流程，筑牢防范风险的“防火墙”，使企业形成免疫的功能，确保企业把握目标方向、规范运营。建设以风险为导向的内控体系是完善公司现代企业制度的重要举措，对于贯彻落实监管机构的合规要求，夯实公司管理基础，具有重要的现实意义：标本兼治，从根本上提美风险管理水平，帮助德美建立动态的运行、完善、提升的风险管理平台，形成风险管理长效机制；同时达到与德美整体经营战略相结合的风险最优化；帮助德美建立重大风险评估，重大事件应对，重大决策制定，重大信息报告和披露以及重大流程内部控制的机制，从根本上避免企业遭受重大损失，支持企业战略目标实现并随时调整战略目标，保障企业稳健经营。
公司历来重视人才的培养和发展，为了进一步完善德美领导力项目设计，先后到实践了领导力项目的企业进行学习和交流。经过多次探讨、设计，选择了知名领导力咨询公司为德美设计了领导力项目的总体框架：就是从德美面对的业务挑战出发，结合公司的战略与文化重点，找出对公司领导干部的要求，确定公司领导干部的成功典范或者通用能力模型（定标），再通过评鉴把选定的培养对象与成功典范进行对照（对标），然后有针对性地设计培养计划让培养对象满足公司用人的要求（达标）。
公司通过了国家级企业技术中心的认定，为日后的发展奠定良好的基础，为公司的科技创新打造更广阔的平台。为配合德美国家企业技术中心的建设，公司在2016年上半年继续整合研发资源，提升研发的软硬件水平，为各专业研究所建设奠定基础：聚焦各事业部重点项目和业绩提升性大的项目，持续进行技术和产品研发；完善研究院组织架构，制定并完善各项规章制度和流程，业务上实现对各事业部研发的跟进和管理；积极、广泛地与科研院所进行接触，争取意向引进新技术或优势产品，积极向科技园推荐适宜的创新创业项目。
1、经公司经理办公会同意，2016年1月7日，公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）与日本注册的株式会社焦耳研究所共同设立广东顺德焦耳科技有限公司（以下简称“顺德焦耳”）。顺德焦耳注册资本为200万元，其中德运创投出资112万元，持有其56%股权，经营范围为研发、生产经营半导体材料、电子部件、空气净化器、多功能加热器、美肌器、快速发酵器、食品保鲜袋，及提供上述产品的技术服务及技术转让。
2、经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司分别受让黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱涛先生、黄良莹先生持有的四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“亭江新材”）股份。收购完成后，公司持有亭江新材50，266，950股股份，占亭江新材总股份数的83.78%。该议案已经2016年1月5日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，亭江新材变更为公司控股子公司，亭江新材工商变更已于2016年2月1日完成。
四川亭江新材料股份有限公司下属共有子公司9家，连同母公司共计10家，一并纳纳入公司合并报表范围。同时，公司按照同一控制下企业合并的相关对比较期报表进行了追溯调整，且按照进行了账务处理。
3、经公司经理办公会同意，2016年4月8日，公司全资子公司广东德行四方科技有限公司（以下简称“德行四方”）与君庄商贸有限公司共同设立盾烽纺织新材料有限公司（以下简称“盾烽公司”）。盾烽公司注册资本为1000万元，其中德行四方出资550万元，持有其55%股权，代表人徐欣公，主要经营场所为省市灵寿县南环工业园区（名世锦簇纺织有限公司院内）。经营范围为针纺织品的技术研发：纺织品、针纺织品的生产与销售：一般劳保用品、化工产品、仪器仪表、建材的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2016年8月15日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2016年8月25日（星期四）在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；其中以通讯表决方式出席会议的董事4人，为董事范小平先生、宋琪女士、高明涛先生和董事徐滨先生；其余董事亲自出席现场会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民国公司法》和公司《公司章程》等的有关，有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》。
公司董事会认为，《公司2016年半年度报告全文及摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
公司监事会发表如下审核意见：董事会编制和审议《公司2016年半年度报告全文及摘要》的程序符律、行规和中国证监会的，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告摘要》（2016-050）及《公司第五届监事会第十次会议决议公告》（2016-049）刊登于2016年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（）；《公司2016年半年度报告》（2016-051）全文及《董事对相关事项的意见》刊登于2016年8月27日的巨潮资讯网（）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016 年9 月12日（周一）下午 15:00在广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰7号）召开公司2016年第三次临时股东大会。股权登记日为2016年9月5日（周一）。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
《公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（2016-052）刊登于 2016 年 8月27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2016年8月15日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2016年8月25日（周四）在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。公司监事会先生因个人原因无法出席并主持本次监事会，经监事会半数以上监事推荐卢俊彦先生担任本次监事会会议的主持人。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；其中，以通讯表决方式出席会议的监事1人，为先生；其他监事全部亲自出席会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民国公司法》和公司《公司章程》等的有关，有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2016年半年度报告全文及摘要》的程序符律、行规和中国证监会的，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告摘要》（2016-050）及《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（2016-048）刊登于2016年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（）；《公司2016年半年度报告》（2016-051）全文及《董事对相关事项的意见》刊登于2016年8月27日的巨潮资讯网（）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
1、公司监事会于2016年8月25日收到公司监事会监事孙志恒先生提交的书面辞职报告，因个人原因，孙志恒先生申请辞去所担任的公司监事会监事职务。辞任后，孙志恒先生不再担任公司的任何职务。截止本公告日，孙志恒先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的，孙志恒先生的辞职将导致公司监事会低于最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，孙志恒先生将按关法律法规和《公司章程》的继续履行其职责。
公司及公司监事会对孙志恒先生在担任公司监事期间的勤勉尽职和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢！
2、为公司监事会的正常运作，同意提名叶远璋先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。公司监事会对叶远璋先生为公司第五届股东代表监事候选人任职资格的核查情况如下：
（1）本次提名的监事候选人叶远璋先生具备法律、行规所的上市公司监事任职资格，符合《上市公司治理准则》以及《公司章程》所的任职条件，具备履行监事职责所必需的工作经验。提名人充分了解了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，并已征得被提名人本人同意。
（2）经审查，未发现叶远璋先生有《公司法》、《公司章程》的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。
叶远璋，男，52岁，中国国籍，无境外永久，中员，高级工程师，获得英国温布尔大学工商管理专业硕士学位。2003年12月至今历任万和电气董事、执行总裁、总裁、董事长职务。叶远璋先生还担任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司经理等职务。叶远璋先生还担任广东顺德工商联副、中国佛山市顺德区第十二届代表大会党代表、广东省优秀员；2011年曾获得“顺德金凤凰”。
叶远璋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人黄冠雄先生之间不存在关联关系。叶远璋先生没有持有德美化工股票。叶远璋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
《公司关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告》（2016-053）及《公司关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》（2016-052）刊登于2016年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。
3、最近二年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2016年9月12日（周一）下午15:00，召开公司2016年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
2016年8月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（2016-048）刊登于 2016年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关。
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月11日下午15：00，至2016年9月12日下午15：00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会的股权登记日为 2016年9月5日（周一）， 凡 2016年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必为本公司股东。
7、现场会议地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室。
本议案经公司第五届监事会第十次会议审议通过，《公司第五届监事会第十次会议决议公告》（2016-049）刊登于2016年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本次公司股东大会选举产生的第五届监事会股东代表监事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
1、法人股东登记：法人股东的代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采用或传真的方式登记（登记时间以收到传真或时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电线点前送达或传真至公司。
如采用方式登记的，请寄至：广东省佛山市顺德区容桂广珠公海尾段广东德美精细化工股份有限公司证券部，邮编：528303，请注明“2016年第三次临时股东大会”字样。
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为）参加网络投票。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2014年9月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址:或的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1、股东应当通过其股东账户参加网络投票，A 股股东应当通过 A 股股东账户投票；B 股股东应当通过 B 股股东账户投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按 A 股、B 股、优先股分类）股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担券账户、证券金融公司转融通担券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席广东德美精细化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。投票说明：
请在对议案投票选择时打“√”，“同意” 、“反对” 、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意” 、“反对” 、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月25日收到公司监事会监事孙志恒先生提交的书面辞职报告，因个人原因，孙志恒先生申请辞去所担任的公司监事会监事职务，辞任后，孙志恒先生不再担任公司的任何职务。截止本公告日，孙志恒先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的，孙志恒先生的辞职将导致公司监事会低于最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，孙志恒先生将按关法律法规和《公司章程》的继续履行其职责。
为公司监事会的正常运作，公司于2016年8月25日召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名叶远璋先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
叶远璋，男，52岁，中国国籍，无境外永久，中员，高级工程师，获得英国温布尔大学工商管理专业硕士学位。2003年12月至今历任万和电气董事、执行总裁、总裁、董事长职务。叶远璋先生还担任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司经理等职务。叶远璋先生还担任广东顺德工商联副、中国佛山市顺德区第十二届代表大会党代表、广东省优秀员；2011年曾获得“顺德金凤凰”。
叶远璋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人黄冠雄先生之间不存在关联关系。叶远璋先生没有持有德美化工股票。叶远璋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
公司及公司监事会对孙志恒先生在担任公司监事期间的勤勉尽职和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
最近二年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
《公司第五届监事会第十次会议决议的公告》（2016-049）刊登于2016年8月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（）。